□记者 邓炳秀 通讯员 杨凌 梁春梅

　　日前，由长汀县检察院移送起诉的龙岩市首例洗钱案一审宣判，被告人涂某某因多次向上游犯罪分子提供本人或他人的银行账户，帮助转移资金191万元，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。

　　2022年以来，长汀县检察院认真贯彻落实上级关于反洗钱工作的部署，以“三个聚焦”扎实推进反洗钱工作，取得明显成效。

　　聚焦重点领域

　　深挖彻查案源

　　长汀县检察院坚持对洗钱上下游犯罪“整体认定、同时打击”，成立工作专班，实行捕诉研防一体化办案模式，针对洗钱上游犯罪开展洗钱线索专项排查工作，重点梳理洗钱上游犯罪案件中的资金往来轨迹。

　　“涂某某这起洗钱案，就是我们在办理一起案件中发现涂某某提供本人或他人账户帮助该案犯罪分子支取大额现金，该行为明显异常，所以将此线索移送县公安局侦查，这是全市首例。”该院第二检察部主任兰家华介绍道。2022年以来，该院先后向公安机关移送洗钱犯罪线索2条，公安机关从中立案5件。

　　聚焦办案质效

　　紧盯跟踪落实

　　为了最大程度形成侦诉合力，长汀县检察院对公安机关立案侦查的洗钱犯罪案件，及时跟进，同步审查，就款项来源、主观明知等方面向公安机关列出多项侦查意见，寻找案件事实与洗钱犯罪表现形式的契合点。

　　“在办理涂某某洗钱案时，涂某某拒不承认其主观明知是，我们从涂某某的认知能力、与上游犯罪人员交往情况、密切程度、平常资金往来情况等，反证涂某某主观明知状态，最终得到法院采信。”检察官助理杨凌说道。

　　聚焦联动配合

　　推进“打财断血”

　　长汀县检察院加强与监委、法院、公安、人民银行等部门的沟通协作，多次就反洗钱工作开展个案会商及类案研判，并建立信息反馈和犯罪线索移送机制，通过数据共享、案件分析，就洗钱犯罪的证据标准、定罪量刑达成共识，共同提升对洗钱犯罪的打击力度。同时聘请中国人民银行长汀县支行副行长为特邀检察官助理，共同加强对异常账户资金的审查与甄别、畅通双方沟通渠道、提升线索移送效率，畅通涉洗钱案件银行账户协查机制，开通快速查询“绿色通道”。

　　2022年以来，长汀县检察院先后向公安机关移送洗钱犯罪线索2条，批捕3人，起诉7人，追诉漏罪、漏犯4人，追赃472万元。下一步，长汀县检察院将持续通过线索移送、检察监督、银行协查、会商联查等方式，聚集内外合力，推动反洗钱工作取得更大实效。

　　值班编辑：林少颖 审核：方琮 高奇